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境外人士 购汇 即期结售汇 - 公司金融 - 广发银行

一、 个人外汇. 一 境内居民个人外汇汇兑额度(购汇)与跨境支付(汇汇). 第二条 对个人结汇和境内个人 购汇 实行年度总额管理。 年度总额分别为每人每年等值5万美元 外汇经常项目 利息支付. 第十四条  境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,按以下规定办理: 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。 . 中华人民共和国外汇管理条例 修订 中华人民共和国国务院令第号. 德汇外汇 [失效] 汇发【】56号文. 二 中国境内居民个人留学外汇出境. 本律师认为,境内个人至境外留学的学费是直接支付至境外学校账户的,可以不占用购汇额度。举例:境内大学生 A 想至国外留学硕士,其父母担心留学学费、住宿费已经占用当年购汇 外汇期货行情 万美金额度大部分,只能购汇一小部分金额用于支付 A 的生活费,根据上述条款可以发现学费是不占用 5 万美金额度的,但需要注意的是,学费一定要直接支付进学校账户。.

中国国家外汇管理局7月28日发布2018年报 境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资及返程投资( 37 号文).

个人资产跨境转移常见途径解析(一) - Merits Tree

国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知 汇发〔〕37 号. 国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 汇发 〔 5 〕 13 号. 四 境内居民个人通过 QDII 基金购买海外资产. 很多居民个人愿意配置 QDII 基金,参与国际化投资,中国各大银行都有几十种 QDII 基金可供选择。但是,要注意风险:汇率风险、市场风险(注意投资国家或地区的宏观经济、政策、货币流动性等因素)、外汇额度限制风险。.

目前 QDII2 依旧没有开放。. 如下是截止至 年 6 外汇词语 QDII 投资额度。. 五 跨境证券类. 沪港通、沪伦通,在证券公司申请,直接用 外国投资者境内直接投资外汇管理规定 股账户买卖境外股票。.

六 中国境内居民个人移民外汇出境. 七 境外居民继承财产出境. 八 境外居民中国大陆不动产变现. 二、 申请人拟转移的财产已取得完税凭证的,可直接向外汇管理部门提供完税凭证,不需向税务机关另外申请税收证明。. 本律师曾办过涉该类案件,一个外籍人出售上海房产价值 多万元并汇往泰国。向银行提交完税证明即可办理购汇汇汇手续。. 九 境内居民个人境外银行卡使用. 十 涉及境外银行开户问题. 十一 境内外对敲刑事责任. 第五条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,构成非法经营罪,同时又构成 刑法 第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。. 网站首页 资讯中心 行业资讯. 锦坤观点 澳盛银行 海外汇款 关于跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化(一) jk 人民币升值 美元贬值 外汇缩水 : 锦坤观点 - 关于跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化(二) 下一篇 : 这些信用证欺诈套路,你一定要知道.

关于我们 锦坤简介 锦坤宗旨 管理框架 锦坤事记 富拓外汇 联系我们. 律师团队 高级合伙人 合伙人 专职律师 律师助理 专家顾问团队. 成功案例 公司法律事务 房地产与建筑工程法律事务 行政法律事务 金融法律事务 民商法律事务 德汇外汇. 资讯中心 事务所动态 媒体报道 行业资讯. 国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知 汇发〔〕1号. 第二条 对个人结汇和境内个人 购汇 实行年度总额管理。 年度总额分别为每人每年等值5万美元 。国家外汇管理局可根据国际收支状况,对年度总额进行调整。 第十四条 中国国家外汇管理局7月28日发布2018年报 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。 .

一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:   (一)境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。   (二)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。   (三)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。   (四)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值美元现钞结汇。   (五)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。   (六)其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。.

第二条:移民转移是指从中国内地移居外国,或者赴香港特别行政区、澳门特别行政区定居的自然人(以下简称移民),将其在取得移民身份之前在境内拥有的合法财产变现,通过外汇指定银行购汇和汇出境外的行为。 第六条 移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,分步汇出。首次可汇出金额不得超过全部申请转移财产的一半;自首次汇出满1年后,可汇出不超过剩余财产的一半;自首次汇出满2年后,可汇出全部剩余财产。全部申请转移财产在等值人民币20万元以下(含20万元)的,经批准后可一次性汇出。.

中国银行 外汇手续费 第六条 从同一被继承人继承的全部财产变现后拟转移出境的,必须一次性申请,可1次或分次汇出。继承人从不同被继承人处继承的财产应分别申请,分别汇出。. 一、个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。 四、个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等值美元调整为等值1万元人民币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值1万元人民币,由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。.此外外汇局相关负责人指出,新年后的申报管理升级还强化了银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理,认真落实展业原则,完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 中国人民银行令〔〕3号 报告大额及可疑交易。对于存在误导个人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交易等行为,监管部门将依法予以处理。.

paypal 外汇 明确境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。 中国为什么有外汇限额. 而四十八条规定则表示,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: 一 未按照规定进行国际收支统计申报的; 二 65岁 外汇微信海外汇率 四 违反外汇账户管理规定的; 五 违反外汇登记管理规定的; 六 拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。.

转载自公众号:事实杂货铺 作者: chuzhaoxin. 转载自公众号 西坡读史 ,作者西坡. 弟弟生病 不顾身体写20多张申请书筹款. 民国外汇 依旧不愿告诉家人病情.

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不少网友发来祝福和筹款。 来源:贵州日报. 上海银行总行副行长 黄涛. 黄涛先生,这亿元是 老百姓委托给上海银行的理财资金 ,你明知这些都是老百姓的血汗钱,却肆意妄为放贷给提供虚假担保的宝能集团,让老百姓的血汗钱陷入巨大的风险之中,你究竟有没有道德底线?.

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宝能集团对百联中环、徐汇滨江项目的所谓并购,完全就是金融骗局,意在借该项目做平台套取上海银行贷款,以弥补宝能集团的资金窟窿。宝能集团在并购过程中没有一分钱自有资金,空手套白狼,不仅侵吞了价值多亿元的百联中环、徐汇滨江项目,还借用这两个项目的名义从上海银行额外套取了约亿元贷款。你明明知道这一切,却绝不允许任何其他实力雄厚的房企参与这两个项目的合作,指定宝能集团为唯一的并购企业,全力主导并全程现场指挥并购谈判,谈判中, 你全力维护宝能集团的利益,更像是宝能集团的首席谈判代表 ,这又是为什么?宝能集团究竟有何魔力吸引你?.

更为荒诞的是,目前多次庭审中,由宝能集团指定作为并购方的两个空壳公司均否认他们与宝能集团有任何关联,黄涛先生,请问 你拍着胸脯担保的这两个空壳公司究竟是宝能集团的还是你个人的?. 在你威逼(停贷、抽贷、辱骂、威胁立即宣布贷款提前到期并起诉等)、利诱(承诺给衡源企业提供不少于三年的充足流动性支持)并强力主导之下,我们忍辱与宝能集团签订了极不公平的并购协议。然而,不可思议的是,在宝能集团无力如期履约,百联中环、徐汇滨江项目的产权尚未完成交割的情况下,你明知衡源企业已在上海二中院提起解除并购协议的诉讼,你却在年1月19日上午10时,公然违反并购协议的共管约定,指使银行工作人员将存放于上海银行市北分行、由上海银行、衡源企业、宝能集团共管的保险柜偷偷交给宝能集团带走,并将保险柜密码泄露给宝能集团的人,指使宝能集团打开保险柜并拿走尚未完成交割的 处于共管之下 的项目公司公章、印鉴、证照,指使宝能集团用百联中环、徐汇滨江项目作抵押,再次从上海银行违法套取贷款——这是为什么?你从中拿到了多少好处?你还有丝毫的诚信吗?你对法律还有基本的敬畏吗?.

更不可思议的是,在并购协议中约定的监管账户中,处于我方、上海银行、宝能集团 共管状态下 从 香港 汇款 国外. 上海衡源企业发展有限公司法定代表人 徐国良. 网易娱乐12月4日报道 据台湾媒体报道,11月27日凌晨,演员高以翔在录制浙江卫视的综艺《追我吧》时不幸猝逝,享年35岁。有现场观众爆料称浙江卫视未在黄金四分钟内及时救治高以翔,其粉丝多次发文、发视频斥责浙江卫视,并要求浙江卫视公开现场视频曝光真相。.

通过华为这份如此傲慢的申明,可以看出 :. 作者:澎湃首席评论员 沈彬. 看到了吧,应用在这里完美施展。 多完美 外汇新闻. 帖子 喜欢 归档. 不与多国同时对抗,是中国千年外交的一个基本规律 - 华闻聚焦网 不与多国同时对抗,是中国千年外交的一个基本规律。原因很简单,四面树敌是最糟糕的外交战略与策略。 无数历史事实证明,与多国对抗,不仅是国家的外交灾难,更是国家全局性的灾难。 探讨不与多国同时对抗的规律,既有理论意义,更有实践意义。 袁南生,男,汉族,年3月出生,湖南益阳,中共党员,博士,教授,高级经济师。曾任北京外交学院党委书记兼常务副院长、中国驻津巴布韦大使、驻苏里南共和国大使、驻美国旧金山总领事。.

作家天佑:我们面临的现实比大兴安岭火灾更严重 - 华闻聚焦网 近日,朋友圈疯传一篇叫《没有澳洲这场大火,我都不知道中国33年前这么厉害》的文章。开始我没看,后来有朋友极力推荐我看,说这是继周小平、卢克文之后绽放的一朵新的奇葩,我才浏览了一下。 年大兴安岭火灾. 贵州体重43斤大学生去世,为救弟省钱连吃5年辣椒拌饭 - mt4外汇 年10月,贵州43斤女大学生吴花燕的故事经媒体报道引发社会关注。1月13日,北京青年报记者从吴花燕家属处了解到,吴花燕因病于1月13日下午去世,年仅24岁。.

申鑫董事长实名举报上海银行副行长黄涛,违法放贷亿 - 华闻聚焦网 1月10日,上海衡源企业发展有限公司董事长徐国良发文,实名举报上海银行副行长、上银国际董事长黄涛涉嫌违法套取国有银行亿元贷款。 上海银行总行副行长 黄涛.

华为欢迎李洪元在法律面前平等对话,这本身就是以自身高高在上的姿态傲慢回应。 2. 华为的潜台词:已经关了你天,你还不满意吗?如果不满意,可以再作法律的磨刀石。 3. 华为的面目正在揭开。丑陋、黑暗一面正在吞噬它的光芒。 4. 在应用里查看 显示更多.结汇: 就是按照汇率将外币结算成本国货币,对我们而言就是将外币兑换成人民币。 通常对于境外人士以及港澳台同胞在大陆购买或出售房屋后,多数都会面临资金汇入汇出的问题,这时候就需要通过购汇结汇的方式来操作了,.

结汇入境买房: 当境外人士想要在境内购买房产,尤其是在上海动辄几百上千万的房屋总价,或者由于境外贷款利率更加优惠等各种原因,他们往往会利用境外资金来支付房款,这时候就需要通过结汇的方式将境外资金汇入境内。. 售房购汇出境: 与结汇相反,当你出售了境内房产后,如果想要将售房款合法汇出境外,这时候就需要申请购汇,目前中国大陆政策对于售房款,允许一次性购汇出境的。. Notice: The content above including the pictures 德汇外汇 videos if any is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services. 网易首页 应用 网易新闻 网易公开课 网易红彩 网易严选 邮箱大师 老百姓换外汇不得用于境外投资. 注册免费邮箱 注册VIP邮箱(特权邮箱,付费) 免费下载网易官方手机邮箱应用.

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查新征 国家外汇局  外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识,辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起90天。外汇局对货物贸易收支异常的辅导期企业进行重点监测和核查,并实施分类管理。. 第六条  本指引所称企业货物贸易外汇收支包括:. 中国国家外汇管理局7月28日发布2018年报  货物贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础,企业不得虚构贸易背景办理外汇收支业务。. 第八条 中国为什么有外汇限额. 第十条  企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户。企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇。.

交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。B、C类企业货物贸易外汇收支业务按照本章第三 节 的有关规定办理。. 第十二条  银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。. 第十三条  银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容,针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范,建立货物贸易收支风险业务清单,完善内部管理机制,并按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息。. 农行外汇牌价  企业办理离岸转手买卖外汇收支业务时,银行应按照展业原则和下列要求,审核相关交易单证:.

第十五条  企业办理具有货物贸易背景的国内外汇贷款业务,不得虚构贸易背景套取银行融资。银行办理上述国内外汇贷款业务应从源头做好风险防范,加强货物贸易背景审核,确认交易的真实性和逻辑合理性。. 第十六条  银行办理货物贸易对外付汇业务,可按照展业原则,自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续。. 金汇通外汇论坛关闭  银行可按下列方式在货贸系统中办理进口报关电子信息的核验手续:. 第十八条  银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在下列情况之一的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识,企业的标识信息通过货贸系统向全国银行开放:.

第十九条  企业通过银行发生货物贸易外汇收支的,应根据贸易方式、结算方式以及资金来源或流向,按照货物贸易收支信息申报规定,填报相关申报单证,及时、准确、完整地进行货物贸易收付款核查专用信息申报。需进行货物贸易收付款核查专用信息申报的境内资金划转,收付款双方均需进行申报。. 第二十条 ig外汇. 第二十一条  对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况,收汇或进口企业可向所在地外汇局报告,并办理收汇或进口数据的主体变更手续。.

第二十二条 外汇黄金交易时间. 第二十三条 外国投资者境内直接投资外汇管理规定. 第二十四条 mt4外汇. 第二十五条  进口项下退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。出口项下退汇的境内付款人应为原收款人、境外收款人应为原付款人。.

中国银行美国外汇牌价  货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。.

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外汇期货行情  外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A、B、C三类,实施分类管理。. 第二十八条  存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业:. 第二十九条  存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业:. 第三十条 外汇提供商. 第三十二条  外汇局对分类结果进行动态调整。B、C类企业的分类监管有效期原则上为一年。对降级满3个月(含),同时满足下列条件的,企业可申请调整分类等级:.

第三十三条  B、C类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时,外汇局应对其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估,调整分类结果。. 第三十四条  B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照本指引第十一条和下列要求办理:.

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第三十五条  C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照下列规定办理:. 第三十六条  银行办理自身黄金进出口收付汇业务,按照货物贸易外汇收支有关规定办理。. 第三十七条  海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间货物贸易,以及海关特殊监管区域内机构之间的货物贸易,可以人民币或外币计价结算。. 第三十八条  海关特殊监管区域内机构采取货物流与资金流不对应的交易方式时,外汇收支应具有真实、合法的交易基础。. 第三十九条  边境贸易企业(以下简称边贸企业)办理边境贸易外汇收支,应具有真实、合法的贸易背景,且与货物进出口情况一致。. 零售外汇hangye  银行应按照本指引第十一条规定,对边贸企业提交的边境贸易交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审核。.

中国银行 外汇牌价  边贸企业边境贸易项下出口收取外币现钞,应填写《境内收入申报单》,凭商业单据(合同或发票等)和出口货物报关单办理现钞结汇或入账手续。上述现钞结汇或现钞入账金额达到规定入境申报金额的,边贸企业还应提供经海关签章的《海关申报单》正本。边贸企业边境贸易项下进口支付外币现钞,按照现行外币现钞管理规定办理。. 第四十二条  在境内依法设立的期货交易所开展的期货实物交割有关结算业务应具有真实、合法的交易背景。. 第四十三条  存管银行办理期货实物交割项下货物贸易收支业务,应按照展业原则进行真实性、合规性审核,并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。.

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第四十四条 外汇 对冲. 第四十五条  从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算,并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物,汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。. 第四十六条  市场采购贸易项下委托第三方报关出口的市场主体,具备下列条件的,可以自身名义办理收汇:.

第四十七条  服务贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础,境内机构和境内个人不得虚构贸易背景办理外汇收支业务,不得以分拆等方式规避外汇管理。. 第四十八条  银行办理服务贸易外汇收支业务,应按照本指引规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。. 第四十九条  办理单笔等值5万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的外汇收支业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。. 第五十条  办理下列服务贸易境内外汇划转业务的,由划付方银行按展业原则审核交易单证:. 第五十一条  海关特殊监管区域内机构之间的服务贸易,可以人民币或外币计价结算;海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间的服务贸易项下交易应以人民币计价结算,本指引第五十条除外;海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费应以人民币计价结算。.

第五十二条  服务贸易外汇收支涉及纸质或电子的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求,包括但不限于:. 第五十三条  服务贸易外汇收支管理信息申报要素应包括:. 第五十四条  个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景。个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值5万美元。. 第五十五条  个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件。. 第五十六条 老百姓换外汇不得用于境外投资. 第五十七条  境内个人办理购汇业务,应真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》,并承担相应法律责任。.

第五十八条 外汇新闻. 第五十九条  境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入,凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料(含税务凭证)在银行办理购汇。. 第六十条 澳盛银行 海外汇款. 第六十一条  个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等。. 第六十四条  境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,按下列规定在银行办理:.

第六十五条  境外个人经常项目外汇汇出境外,按下列规定在银行办理:. 第六十六条  个人货物贸易外汇收支按下列规定办理:. 第六十七条  个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间。. 第六十八条  银行办理个人经常项目外汇业务,应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。. 第六十九条  银行为个人开立外汇账户时,应尽职调查,加强对客户的了解,强化个人身份认证核验,确保人证一致。.

第七十条  银行为个人办理购汇业务时,应提示个人真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》。银行应将个人填写的《个人购汇申请书》信息在本行信息系统中保存。. 外汇管制国家名单2021  银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。.

第七十二条  银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,事中事后筛查拦截异常外汇交易,防范借用他人便利化额度、出借本人便利化额度及其他规避便利化额度和真实性管理的违规行为。. 官方储备资产外汇统计扣紧  银行应切实履行自身服务职责,全面提升服务质量,保障个人真实合理用汇需求。银行应在营业网点区域显著位置展示本行编制的个人外汇业务办理指南。.

第七十四条  银行开展个人外汇业务,应依据展业原则及反洗钱有关规定制定银行内部管理制度,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。. 第七十五条  银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。. 第七十六条  除下列情况外,银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统(以下简称个人系统):.

第七十七条  银行应建立本行数据质量管理机制,办理的个人结售汇和外币现钞存取业务全部数据均应实时、逐笔向个人系统准确报送。通过支付机构办理的个人结售汇业务数据应按规定时限向个人系统准确报送。. 外汇黄金交易时间  银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密,不得泄露和侵犯个人隐私。. 第七十九条  银行可办理代理境外分支机构开户见证业务。. 第八十条 外汇 对冲. 第八十一条  符合下列条件的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,但应在银行办理结汇:. 中国银行 外汇手续费  符合下列条件的经常项目交易,境内机构可以按规定在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞:.

第八十三条  财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务,可按规定直接到银行办理。. 第八十四条  银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务,对交易单证的真实性及其与外币现钞交易的一致性,以及外币现钞交易的合法性和必要性等进行合理审核。相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致的,银行应要求境内机构补充其他交易单证。. 第八十五条  银行、个人本外币兑换特许机构的外币现钞收付,可根据相关规定直接办理,不适用本指引。. 第八十六条  个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》(见附7)为个人办理提取外币现钞手续。.

第八十七条  个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。. 第八十八条  个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。.

第八十九条  个人携带外币现钞等入境,超过等值美元的应向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者第二次及以上入境,不论携带外币现钞的金额大小,均应向海关书面申报。. 第九十条  银行及个人本外币兑换特许机构代售的外币旅行支票原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等服务贸易项下的对外支付,不得用于货物贸易项下或资本项下的对外支付。. 第九十一条  境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其他明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。.

第九十二条  个人以外汇账户内资金购买外币旅行支票的,一次性购买外币旅行支票在等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理。以人民币购买外币旅行支票的,按照个人购汇的相关规定办理。.

移了民,钱怎么「合法地」出去?

第九十三条  银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。. 第九十四条  银行办理的下列个人外币现钞存取数据,应录入个人系统管理:. 外汇黄金交易时间  保险公司及其分支机构经营外汇保险业务,应符合下列条件:.

第九十六条  保险公司经营外汇保险业务,应经所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部(以下简称外汇分局)核准。. 第九十七条  外汇保险业务是指符合本指引规定,保险公司及其分支机构在境内开展的以外币计价的保险业务或以人民币计价但以外币结算的保险业务。.

第九十八条  保险公司经营外汇保险业务,应持下列材料向所在地外汇分局申请:. 第九十九条 富拓外汇. 第一百条  保险公司终止外汇保险业务,应在其终止相关业务后20个工作日内,持《保险机构终止外汇业务备案申请表》(见附8)向所在地外汇分局备案。.

第一百零一条  保险公司按照第九十八条和第九十九条规定办理外汇保险业务市场准入申请的,所在地外汇分局应在收到保险公司完备材料之日起20个工作日内,做出核准或者不予核准的决定。对于符合规定条件予以核准的,向保险公司出具核准文件;不予核准的,做出不予核准的行政许可书面决定并说明理由。. 第一百零二条  保险公司及其分支机构有下列情形之一的,保险代理机构或保险经纪机构及其分支机构有下列第(二)、(三)项情形的,自发生或发现之日起20个工作日内,应向所在地外汇分局报告,并提交说明函。所在地外汇分局可视情形要求保险公司、保险代理机构、保险经纪机构及其分支机构进行整改,整改期间停止接受新的外汇保险业务。.

第一百零三条 周末可以在银行购外汇吗. 第一百零四条  保险公司因遗失、损毁等需要补办经营外汇保险业务核准文件的,应向所在地外汇分局提交有关补办的书面申请,包括但不限于情况说明、保险公司内部整改措施等。所在地外汇分局自收到保险公司完备材料之日起20个工作日内重新出具核准文件。.